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非法买卖外汇明确认定标准

时间:2019-09-11 15:40:49 来源:占城雄光网 收藏

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根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

(经济日报 记者:陈静责编:李静)

水火无情,成为一名合格的消防员,不仅需要一腔热血和奉献精神,更需要严格的职业教育与训练。在火场、在灾区,“最有魅力的后背”就是他们的“防火墙”与“护城河”,既保护着民众,也保护着自己。而这后背也应当赢得我们的尊重和信任。(思凝 媒体人)

报告主作者艾丝蒂(Kaarin Anstey)教授说,研究显示很少人打算改变行为来减低脑退化风险,“我们做了一项全国调查,发现人们可能相信(减低)风险因素的益处,但不打算改变生活方式。”

据了解,资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。

新华社电最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

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